panamapapers.icij.org
世界各国の首脳や富裕層の隠れた資産運用を明らかにした「パナマ文書」報道を続けている国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）は5月10日、タックスヘイブン（租税回避地）に設立された21万社余の法人と、それに関連する約36万の企業や個人の名前、住所のリストをサイト上で公表した。中には日本にある企業や個人が設立に関わっているとされる法人の名前や日本人とみられる関係者の名前もあり、ソフトバンクのグループ会社や伊藤忠商事、丸紅など有名企業の名前も含まれている。
時事ドットコムは次のように伝えた。
公開されたのは英領バージン諸島や米ネバダ州、香港をはじめとする２１カ所の登記情報など。日本関連では設立された２４の法人のほか、４００近い出資者などの名前があった。ソフトバンクは取材に「中国企業の要請で出資したが、撤退した」と答え、伊藤忠と丸紅は「適切に納税している」と説明した。インターネット通販大手の楽天やＵＣＣホールディングス（本社神戸市）の代表らの名前も公表されたが、いずれの関係者も適切な税務対応を講じたと強調した。
タックスヘイブンは税率が低いほか、法人設立手続きが容易とされ、多くの企業が節税以外の目的でも利用している。日本では利用者が適切に所得などを申告すれば、脱税に当たらない。
（パナマ文書、２１万社の情報公開＝ソフトバンクや伊藤忠の名－国際報道連合：時事ドットコムより 2016/05/10 07:29）
パナマ文書は4月上旬に報道されてから、ロシアのプーチン大統領の友人や中国の習近平国家主席の親族など、各国首脳が関与している疑いも次々に明らかにされている。市民から厳しい批判を受けたアイスランドのグンロイグソン首相は辞任に追い込まれた。
「国際調査報道ジャーナリスト連合」（ICIJ）のサイトは https://offshoreleaks.icij.org/
関連記事
Les grands noms des «Panama Papers»
Vladimir Poutine (01 of10)
Parmi les personnalités mentionnées dans les millions de documents figurent notamment des associés du président russe Vladimir Poutine, qui auraient détourné jusqu\'à 2 milliards de dollars avec l\'aide de banques et de sociétés écran, selon l\'ICIJ.\n\n\"Des associés de Poutine ont falsifié des paiements, antidaté des documents et obtenu de l\'influence occulte auprès des médias et de l\'industrie automobile russes\", le consortium sur son site internet. (credit:Reuters)
Petro Porochenko(02 of10)
Le président ukrainien est actionnaire à 100% d\'une holding dans les îles Vierges britanniques pour les sociétés chypriotes et ukrainiennes du groupe Roshen, l’un des plus gros producteurs européen de confiseries. \n\nLe Monde rappelle que pendant la campagne présidentielle de 2015, Porochenko avait promis de vendre la plupart de ses avoirs mais que ces derniers auraient en fait tous été transférés vers cette holding.\n\nUn porte-parole du président a assuré que la création de cette structure commerciale était \"une pratique courante parmi les entreprises ukrainiennes qui souhaitent vendre à des investisseurs stratégiques\" et qu\'elle n\'avait aucun rapport avec la situation politique dans son pays. (credit:Reuters )
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson(03 of10)
Selon les documents présentés par l\'ICIJ, le chef du gouvernement islandais a possédé, avec sa femme, une société-écran dans les îles Vierge britanniques. Il a cédé ses parts à son épouse en 2009 pour un dollar symbolique.\n\nDepuis que sa femme a reconnu l\'existence de cette société-écran mi-mars, le premier ministre islandais est sur la sellette. D\'autant plus qu\'il avait promis lors de son élection en 2013 de rompre avec les pratiques qui avaient entraîné l\'île dans la crise financière en 2008.\n\nSelon son porte-parole, le couple a scrupuleusement suivi la législation islandaise et déclaré tous ses revenus et biens depuis 2008. Malgré les demandes de chaînes de télévision, ces déclarations n\'ont cependant pas été rendues publiques. (credit:Reuters)
Mauricio Macri(04 of10)
Le président argentin a été membre du directoire d\'une société offshore enregistrée au Bahamas, selon le quotidien argentin La Nacion membre du consortium qui a mené cette enquête.\n\nIl n\'a \"jamais eu de participation au capital de cette société\", a assuré dimanche le gouvernement argentin, précisant que Macri avait seulement été \"directeur occasionnel\" de cette société. (credit:Reuters)
Ilham Aliev(05 of10)
La famille au pouvoir en Azerbaïdjan –et notamment la femme et les enfants du président, ainsi que sa sœur– serait au cœur d\'un important complexe offshore qui détiendrait des intérêts dans l’exploitation aurifère, l’immobilier mais aussi un conglomérat commercial, relève l\'ICIJ. (credit:Reuters)
Salmane ben Abdelaziz Al Saoud(06 of10)
Selon les données obtenues, le roi d’Arabie saoudite et ses avoirs ont un lien avec une société des îles Vierges britanniques qui a servi à contracter 34 millions de dollars de prêts immobiliers pour l’achat de résidences de luxe à Londres. (credit:Reuters)
Khalifa ben Zayed Al Nahyane(07 of10)
Le président des Émirats arabes unis profiterait des bénéfices d\'une trentaine de sociétés dans les îles Vierges britanniques. Ces sociétés lui permettraient d\'être le propriétaire de biens immobiliers dans des quartiers très prisés de Londres pour une valeur totale d’au moins 1,7 milliard de dollars. (credit:Reuters)
Xi Jinping(08 of10)
Des proches de hauts dirigeants chinois, dont le président Xi Jinping et l\'ex-premier ministre Li Peng, ont dissimulé des fortunes dans des paradis fiscaux via des sociétés écrans, selon l\'enquête. De quoi entretenir le doute sur les efforts anticorruption de Pékin.\n\nParmi les parents ou proches de hauts responsables chinois épinglés dans cette enquête, figure notamment Deng Jiagui, époux de la sœur aînée de Xi Jinping.\n\nEn 2009 –alors que son beau-frère était membre du tout-puissant comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC) mais pas encore président– Deng est ainsi devenu l\'unique actionnaire de deux sociétés écrans dans les îles Vierges britanniques, révèle l\'ICIJ.\n\nEn juin 2012, dans une enquête sur la fortune colossale de la famille de Xi, l\'agence Bloomberg avait déjà révélé que Deng Jiagui et son épouse possédait plusieurs centaines de millions de dollars en actifs immobiliers et titres financiers.\n\nDans les documents panaméens dévoilés lundi par l\'ICIJ, figure également le nom de Li Xiaolin, fille de Li Peng (premier ministre chinois de 1987 à 1998). Elle était, avec son mari, bénéficiaire d\'une fondation au Liechtenstein, elle même contrôlée par une firme enregistrée aux îles Vierges britanniques, à l\'époque où son père était en fonctions. (credit:Reuters)
Michel Platini(09 of10)
Michel Platini aurait eu recours aux services du cabinet d\'avocats Mossack Fonseca, dont proviennent tous les documents, en 2007 –l\'année où il a été désigné président de l\'UEFA– pour administrer une société au Panama.\n\n\"Michel Platini tient a faire savoir, comme il l\'a indiqué à maintes reprises aux journalistes en charge de cette enquête, que l\'intégralité de ses comptes et avoirs sont connus de l\'administration fiscale suisse, pays dont il est résident fiscal depuis 2007\", a fait savoir le service de communication de Platini, dans un texte transmis à l\'AFP dimanche soir. (credit:AP)
Lionel Messi(10 of10)
Les documents du cabinet d\'avocats font aussi apparaître les noms d\'une vingtaine de joueurs vedettes, évoluant notamment à Barcelone, au Real Madrid ou encore au Manchester United. Parmi eux le multiple ballon d\'or Lionel Messi.\n\nAvec son père, ce dernier serait propriétaire d\'une compagnie au Panama, dont la mention apparaît pour la première fois dans les documents de Mossack Fonseca le 13 juin 2013, le lendemain de leur mise en examen pour fraude fiscale en Espagne, toujours selon l\'ICIJ. (credit:AP)